2025年2月21日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。表决结果★：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　交易定价遵循公平、公正★、公开的原则★，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的情况★。关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

　　3★、广东利泰制药股份有限公司★：法定代表人★：罗庆发；注册资本★：39520★.3310万元人民币；企业类型★：股份有限公司（非上市★、自然人投资或控股）；经营范围：生产: 大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶★、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋),小容量注射剂★,口服液,糖浆剂,原料药,合剂★,中药提取车间★;保健食品生产销售(口服液)★; 商标、专利有偿许可使用;货物进出口★、技术进出口;生产、销售:医疗器械★。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　1★、广东利泰农业开发有限公司：法定代表人★：罗庆发★；注册资本★：2000万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）★；经营范围：一般项目★：农业科学研究和试验发展★；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；树木种植经营；中草药种植；茶叶种植★；初级农产品收购；中草药收购；林业产品销售；肥料销售；农用薄膜销售★；新鲜蔬菜批发★；食用农产品批发；新鲜水果批发；水产品批发；游览景区管理★；农业机械服务；农业园艺服务；广告制作；广告设计、代理★；广告发布★；园林绿化工程施工★；技术服务、技术开发★、技术咨询★、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口★；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计★；住宿服务；餐饮服务；饲料生产★；食品生产。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整★，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　交易定价遵循公平★、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准★。

　　5、广东利泰智农农业科技有限公司：法定代表人★：庄婉如；注册资本★：1000万元人民币★；企业类型★：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：农业科学研究和试验发展;技术服务★、技术开发、技术咨询★、技术交流、技术转让、技术推广;谷物种植★;蔬菜种植;水果种植;香料作物种植★;中草药种植★;水生植物种植★;园艺产品种植;花卉种植;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营★;农业机械服务;农业园艺服务★;林业产品销售★;肥料销售;农用薄膜销售★;新鲜蔬菜批发★;食用农产品批发★;新鲜水果批发;水产品批发;农副产品销售★;新鲜水果零售★;新鲜蔬菜零售;食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售★;食用农产品零售;礼品花卉销售★;广告制作;广告设计、代理;园林绿化工程施工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;旅游开发项目策划咨询;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务★;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;文艺创作;土地使用权租赁;住房租赁;农业机械租赁;停车场服务★;花卉绿植租借与代管理★;土壤与肥料的复混加工;土壤污染治理与修复服务;休闲观光活动;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;农作物栽培服务★;会议及展览服务;游览景区管理★;游乐园服务;咨询策划服务★;园区管理服务;公园、景区小型设施娱乐活动;水产养殖★;主要农作物种子生产;餐饮服务;小餐饮★、小食杂、食品小作坊经营★;旅游业务;营业性演出★;货物进出口★;技术进出口;烟草制品零售;建设工程设计

　　2、广东利泰医药物流有限公司：法定代表人：罗庆发；注册资本★：89389万元人民币★；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目★：道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售；药品批发★；第三类医疗器械经营★；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）★；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装材料及制品销售★；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售★；制冷★、空调设备销售；日用百货销售★；卫生用品和一次性使用医疗用品销售★；母婴用品销售；办公设备销售★；办公设备耗材销售；金属制品销售；塑料制品销售★；电子产品销售★；仪器仪表销售；针纺织品及原料销售★；农副产品销售；五金产品零售★；日用化学产品销售；食品添加剂销售；办公用品销售；实验分析仪器销售；照明器具销售；化妆品批发；水产品批发；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口★。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　1、关联交易的必要性★：上述关联交易为公司日常性关联交易★，系公司业务发展的正常所需，有助于公司持续稳定经营★，是合理的、必要的。

　　2、本次关联交易对公司的影响：上述关联交易对公司的发展有积极的作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大不利影响。

　　4、广东宏仁药业股份有限公司★：法定代表人：苏国礼；注册资本：2888万元人民币；企业类型：股份有限公司（非上市★、自然人投资或控股）；经营范围★：批发：中药材（收购）★，中药饮片，中成药★，化学药制剂★，抗生素原料药★，抗生素制剂★，生化药品★，医疗器械，第二类医疗器械，保健食品，预包装食品，日用品，消毒用品，化妆品；商业房屋租赁★，物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　根据公司经营计划和实际情况需要预计2025年关联交易，在预计2025年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议★。